宜安科技:董事会决议公告

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-012 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公 司"）第五届董事会第九次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案： 一、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 《公司2023年度董事会工作报告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的相关公告。 公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生及 ...