银邦股份:上市保荐书

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳交易所创业板上市的保荐人。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人概况 3 | | （二）发行人主营业务情况 3 | | （三）发行人主要经营数据和财务指标 3 | | （四）发行人存在的主要风险 5 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | （一）保荐代表人基本情况 15 | | （二）项目协办人及其他项目组成员 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人承诺事项 16 | | 六、保荐人对于本次证券发行履行决策程序的说明 17 | | （一）董事会 17 | | （二）股东大会 17 | ...