南大光电:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-038 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议决议，决定于2024年5月15日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...