博腾股份:2023年度内部控制自我评价报告

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆博腾制药科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：重庆海腾化工进出口有限公司、上海飞腾医 药科技有限公司、成都博腾药业有限公司、博腾香港有限公司、博腾欧洲股份有 限公司、博腾瑞士有限公司、博腾丹麦有限公司、博腾美国有限公司、江西博腾 药业有限公司、博腾美研有限公司、J-STAR Research, Inc.、重庆博腾生物医学 研究院有限公司、苏州博腾生物制药有限公司、苏州博腾生物科技有限公司、苏 州博腾生物制药美国公司、重庆博腾药业有限公司、上海腾卓药业有限责任公司、 重庆博星医药有限公司、湖北宇阳药业有限公司、重庆药羚科技有限公司、上海 博腾智拓医药科 ...