博腾股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-027 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日在册的公 司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 召开 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二十六次会议 决议召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所 ...