中铁装配:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-001 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十四 次会议通知》于 2024 年 1 月 19 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议由公司董事郑铁虎先生主 持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 王玉生先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，与会董事一致同意安振 山先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第十四次会议审议通 过之日起至第四届董事会 ...