中铁装配:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-046 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第一季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的公告。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 备查文件： 1、经与会董事签字的董事会决议； 2、董事会审计与风险管理委员会决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十六次 会议通知》于 2024 年 4 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部 ...