博济医药:第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议意见

经审核，我们认为：本次公司全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易 的事项，是各方友好协商的结果，该基金各方认缴的出资额是在平等互利的基础 上协商确定，所用资金均为各方自有资金。本次投资有利于集中各方优势资源， 为公司未来发展储备潜在优质标的，抓住市场发展机遇，进一步完善公司对全产 业链布局的战略定位。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不 存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资暨 关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 1 独立董事：陈青、谢康、李华毅 2024 年 4 月 23 日 博济医药科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。独 立董事本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对本次会议相关事项进行了认 真 ...