诚益通:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-072 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董 事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合 法有效。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案修订案》 因 1 名激励对象在第三个考核期离职，授予其的 2 万股份中，第一个考核期 各指标达标，已解限 0.6 万股，根据相关法律法规及公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，其离职时已 授予但还未解除限售的 1.4 万股限制性股票全部回购注销，因此，需对 ...