惠伦晶体:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于 2024 年 8 月 10 日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议由公司董事长赵积清先生主持。本次董事会的召集和召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 二、会议审议情况 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-038 2、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 董事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生 产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合 理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情 况,不会影响公司业务的 ...