惠伦晶体:监事会决议公告

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-039 广东惠伦晶体科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 14 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通 知于 2024 年 8 月 10 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席陈凤娥女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也 不会对上市公司独立性构成影响。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司关于 2024 年半年度报告及摘 要的程序符合法律、法规 ...