华铭智能:董事会议事规则（2024年4月）

董事会议事规则 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，行使法律、 行政法规、规范性文件、《公司章程》以及股东大会授予的职权。 第三条 公司证券部负责处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证券部负责 人，保管董事会印章。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 董事会会议的召集和提案 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至 ...