华铭智能:独立董事工作制度（2024年4月）

上海华铭智能终端设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护公司全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，保证独立董事履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任 ...