华铭智能:董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告

上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等规定和要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的审议程序 1 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘上会事务所为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年。公司独立董 事就该事项发表了同意的事前认 ...