新元科技:董事会决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-020 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席 公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表 决形成如下决议： 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 议案二、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公 司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作 发挥了积极作用。 公司独立董 ...