高澜股份:2023年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-030 广州高澜节能技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺 陷和重要缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州高澜节能技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价 ...