新美星:第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事专门会议决议 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日向各位独立董事发出，于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。 本次会议由过半数独立董事推举李苒洲先生主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并 表决，本次专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事李苒洲先生担任公司第四届董事会独立 董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，我们认为公司拟 ...