新美星:董事会决议公告

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日 以通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高 管列席了本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并表决通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》的议案 与会董事认真听取了总经理何建锋先生所作的《2023 年度总经理工作报告》。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-005 江苏新美星包装机械股份有限公司 经审议，董事会认为：2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，该报告客 ...