先进数通:第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-053 北京先进数通信息技术股份公司 第五届董事会 2024 年第一次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 15 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。经全体董 事推选，由李铠先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事经讨论，一致推选李铠先生担任公司第五届董事会董事长，任期与 第五届董事会任期一致。 （三） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司第五届董事会提名委员会提名林鸿先生为公司总经理，刘志刚先生为公 司董事会秘书，林鸿先生 ...