新晨科技:独立董事工作制度（2024年4月）

新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。公司应当保证独立董事享有与其 新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 - 2 - 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 符合本制度第七条规定的独立性要求； （三） 具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所业务规则； （四） 具有五年以上法律、经济、会计或者其他履行独立董 ...