汇金科技:董事会决议公告

第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-008 珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司时任总经理对公司 2023 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董 事会认真听取了总经理工作报告，认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事 会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...