晨曦航空:西安晨曦航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-077 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》等议案，同意选举吴星宇先生、吴坚先生、 安平女士、刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事，选举邵芳贤女士、张倩肖 女士、马焱女士为公司第五届董事会独立董事。任期三年，自 2024 年第三次临 时股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于 2024 年 9 月 24 日在 巨潮资讯网上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-058）。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证 ...