晨曦航空:西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一会议相关事宜的独立董事意见

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及《西安晨曦航空科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，我们作为西安晨曦航空科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的 立场，经审阅相关资料，现就第五届董事会第一次会议审议的有关事宜发表意见 如下： 1、关于选举吴星宇先生为公司董事长、总经理的独立意见 （1）本次董事会会议对公司董事长、总经理的提名、选举程序符合《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及 其他股东利益的情况。 （2）本次选举是在充分了解被选举人身份、学历职业、专业素养等情况的 基础上进行的，并已征得被选举人本人的同意。被选举人具备担任公司董事长、 总经理的资格与能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事 ...