朗进科技:董事会决议公告

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-030 山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第二次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长李敬茂先生代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。 公司 2023 年度在任独立董事颜廷礼先生、王琪先生、高科先生分别向董事 会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。 董事会依据独立董事 ...