诚迈科技:董事会决议公告

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-016 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、 电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会听取了总经理刘冰冰先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达 到预期目标。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数为 5 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事 ...