恒锋信息:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 了职工代表大会，2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第四 届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届 选举以及高级管理人员的聘任事宜。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 上述董事简历详见公司于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人 数比例不低于公司董 ...