光库科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-050 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议。会议通知及会议资 料于2024年4月19日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董 事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光 库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 《公司 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1、第四届董事会第三次会议决议； 2、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于调整限制性 ...