透景生命:关于第四届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-002 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次（临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 28 日通过口 头或邮件的方式向各位董事送出。 2、本次会议于 2024 年 01 月 04 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事俞张富先生以通讯方式参加。 4、本次会议由董事长姚见儿先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上海透景生命科 技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规 ...