延江股份:关于董事会换届选举的公告

厦门延江新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 股票代码：300658 股票简称：延江股份 公告编号：2024-044 厦门延江新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独 立董事的议案》，选举谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、方 和平先生、黄腾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，选举廖山海先生、 王颖彬女士、常智华先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符 合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。 厦门延江新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 务和职责。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 公司第四届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总 计 ...