延江股份:第三届董事会第二十四次会议决议的公告

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-043 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 （1）选举谢继华先生为公司第四届董事会非独立董事 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）选举谢继权先生为公司第四届董事会非独立董事 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）选举谢影 ...