鹏鹞环保:第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见

一、关于《关于 2023 年度利润分配预案的议案》的审核意见 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 二、关于《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬与考 核方案的议案》的审核意见 根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，鹏鹞环保股份 有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第一 次独立董事专门会议，会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人，独立董事 钱美芳女士担任会议召集人并主持本次会议。经与会独立董事审议，会议就以 下事项发表审核意见如下： 公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况公允、合理，薪酬水平与 公司的实际经营情况和发展水平相适应，符合《公司章程》和相关考核办法的 规定。公司制定的 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况， 不存在损 ...