建科院:关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-056 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 1. 朱宏磊先生本人、其配偶及其他关联人均未持有公司股份，无额外的股份 锁定承诺或者股份减持承诺； 2. 朱宏磊先生承诺在原定任期内至任期届满后六个月将继续遵守《中华人 民共和国公司法》及其他法律法规、规范性文件中关于股份减持的相关规定。 董事会对朱宏磊先生在任职董事会秘书期间为公司发展做出的重要贡献表 示衷心的感谢！ 董事会已启动聘任董事会秘书程序。为保障公司治理及信息披露事务正常开 展，在董事会秘书空缺期间，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，由董事长叶青女士代行董事会秘书职责。叶青女士熟悉履 职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能 力与从业经验，其简历详见附件。 叶青女士代行董事会秘书期间的联系方式如下： 通讯地址：广东 ...