中石科技:董事会对独董独立性评估的专项意见

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事张 文丽女士、程文龙先生、张慕仁先生均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 北京中石伟业科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京中石伟业科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...