永福股份:董事会决议公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日 9:30 在公司 2006 会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列 席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理林一文先生所作的公司《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以 及《总经理工作细则》的相关规定，有效执行了股东大会和董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营层 2023 ...