倍杰特:第四届监事会第一次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司 为保证监事会工作的衔接性和连贯性，监事会同意豁免公司第四届监事会第一次会议的 通知期限，于2024年10月14日17:00召开第四届监事会第一次会议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-045 倍杰特集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日召开2024年第二次临 时股东大会选举产生了第四届监事会成员，经第四届全体监事同意豁免会议通知的时间要求， 现场发出会议通知后，在公司会议室以现场及通讯方式召开第四届监事会第一次会议。全体 监事共同推举监事和少真女士作为会议的召集人和主持人。本次会议应出席监事5人，实际 出席监事5人，会议由监事会主席和少真女士主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简 ...