倍杰特:第四届董事会第一次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-044 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 3、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日召开2024年第二次临 时股东大会选举产生了第四届董事会成员，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知的时 间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第一次会 议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 为提高公司决策效率，保证董事会工作的衔接性和 ...