倍杰特:关于完成董事会、监事会换届选举的公告

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-046 倍杰特集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日召开2024年第二次临 时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生第四届董事会董事成 员及第四届监事会非职工代表监事成员；于2024年10月14日召开2024年第一次职工代表大会 选举产生公司第四届监事会职工代表监事；并于同日召开第四届董事会第一次会议审议通过 | 董事会专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 权秋红 | 权秋红、王磊、张建飞 | | 审计委员会 | 张能鲲 | 张能鲲、王磊、王志稳 | | 提名委员会 | 余慧芳 | 余慧芳、张能鲲、权思影 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 王磊 | 王磊、余慧芳、张磊 | 公司第四届董事会成员均符合法律法规等 ...