电声股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-013 广东电声市场营销股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、修订原因及依据 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公 司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章 程》部分条款进行修订。 二、关于修订《公司章程》情况 《公司章程》的相应条款修订具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十八条 | 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 | | 开临时股东大会，但应当取得全体独立董事 | | 开临时股东大会，但应当取得全体独立董事 | | 二分之一以上同意。对独立 ...