电声股份:2023年度内部控制的自我评价报告

广东电声市场营销股份有限公司 内部控制的自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 1 广东电声市场营销股份有限公司 内部控制的自我评价报告 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 一、重要声明 根据《企业内部控制基本规范》、证监会发布的《关于进一步提升上市公司财 务报告内部控制有效性的通知》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东电声市场营销股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监 ...