易天股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-054 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司原董事吴天才先生向董事会提出书面辞职申请，因其个人原因申请辞 去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞任未导致公司董事会成 员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障董事会工 作的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董 事会提名委员会提名及资格审核通过，董事会同意提名胡庆先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告》。 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理 ...