易天股份:关于变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-055 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴天才先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做出 了重要贡献，公司董事会对其在任职董事期间所做的工作给予高度评价并表示衷 心感谢！ 为保障董事会工作的正常运作，经公司董事会提名委员会提名及资格审核通 过，公司于 2024 年 8 月 5 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名胡庆 先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的事项 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开了公司 2024 年第二次临时股东大会， ...