易天股份:董事会决议公告

1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-018 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事柴明华 先生、董事万晓峰先生、董事吴天才先生、独立董事胡庆先生、独立董事祁丽女 士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规 ...