易天股份:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-036 2、会议召集人：公司董事会 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开 2023 年度股东大会， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。本 次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 ...