聚杰微纤:董事会决议公告

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-005 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：王建明先生、颜世富先生以通讯 方式出席本次董事会会议）。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 的规定，公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年年度报告 ...