浩洋股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-012 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，同意于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会将 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 ...