欧陆通:董事会决议公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-007 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第一次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、微信或电话等 方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。董事游晓女士、王芃先生、李志伟先生以通讯方式出席会议。本次会 议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年度 董事会工作报告>的议案》。 董事会认为：公司编制的《2023 年度财 ...