迦南智能:董事会决议公告

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-014 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以 ...