翔丰华:第三届监事会第二十三次会议决议公告

经审核，监事会认为，2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》 的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-65 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十三次会议于2024年10月11日上午11:00以现场结合通讯表决方式在 上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事 会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意 豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...