海融科技:独立董事专门会议议事规则（2024年4月）

第一章 总 则 第一条 为明确上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议（以下简称"专门会议"）的职责，规范工作程序，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 上海海融食品科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加，为独立董事有效 履职、发挥作用而专门召开的会议。 第二章 工作机制 第四条 专门会议设召集人1名，由过半数独立董事共 ...