海融科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议召开程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-043 上海海融食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 15:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 ...